Корейцы и монголы задержаны в Краби за попытку купить отель на поддельные чеки

Корейцы и монголы задержаны в Краби за попытку купить отель на поддельные чеки Пятеро членов банды, пытавшейся приобрести отель при предъявлении поддельных чеков на операции по кредитной карте, арестованы в Краби, фото: Khaosod, Banmuang

Граждане Южной Кореи, Монголии и одна тайка арестованы в провинции Краби за мошенничество после того, как попытались купить несколько отелей с помощью поддельных чеков на операции по кредитной карте.

Пятерых членов банды арестовали в четверг 13 апреля на основании ордера на арест, выданного провинциальным судом Краби. Как установили в полиции, 44-летняя Тханакон Чевитрунгрын, граждане Южной Кореи Чончин Ли (46 лет) и Киеучак Чхо (49 лет), а также их сообщники из Монголии Ансаган Амамтай (36 лет) и Джаргалнемек Тседендабма (35 лет) попытались провернуть сделки по покупке отелей в Ао Нанге на общую сумму в 5 млрд батов.

Корейцы и монголы задержаны в Краби за попытку купить отель на поддельные чеки

Пятеро членов банды связались с местным отделением «Бангкок банка» и изъявили желание приобрести отель Krabi Heritage за 700 млн батов. Почти половину этой суммы (300 млн) покупатели должны были перечислить банку в качестве аванса с помощью оффлайн-операций по кредитной карте. В подтверждение внесения денег члены банды предоставили в банк чеки. Сотрудники банка посчитали подозрительными 65 транзакций на сумму 60 млн батов. Все операции были сделаны всего за 3 часа — с 22:00 10 апреля по 01:00 11 апреля. В банке обратили внимание на то, что всем операциям был присвоен один и тот же код (App Code), хотя у каждой транзакции он уникален.

Корейцы и монголы задержаны в Краби за попытку купить отель на поддельные чеки

По аналогичной схеме члены банды пытались «купить» отель Pavillion Queen’s Bay resort в Ао Нанге за 550 млн батов. В доказательство внесения аванса за отель мошенники также предоставили чеки. И вновь все операции были сделаны в ночное время — всего за 4 часа (с 22:00 11 апреля по 02:00 12 апреля). На момент предъявления чеков в банке еще не могли подтвердить поступление средств, но в конечном счете банк-эмитент не смог списать нужные суммы с карты в связи с недостатком средств на счете.

В полиции сообщают, что госпожа Тханакон как минимум 9 раз заявляла подобным образом о намерении «приобрести отель» в Краби и других провинциях. Злоумышленники специально запланировали свои сделки на период Сонгкрана, поскольку из-за длительных выходных банковские операции обрабатываются со значительной задержкой. Всем пятерым предъявлены обвинения в использовании поддельных документов с намерением причинить ущерб другому лицу, их ходатайства об освобождении под залог отклонены. Двое задержанных — тайка и гражданка Монголии — заявили о своей невиновности, их сообщники признали вину.

По материалам The Phuket News, KhaosodAlex Taev специально для . Читайте новые посты первыми в Телеграме.

В тему: Кассир магазина помогал белорусским кардерам красть данные кредиток в БангкокеРоссиянин арестован в аэропорту Суваннапум за попытку вскрыть банкомат в ХуахинеТуристы из России расплатились в отеле на Ко Чанге чужой кредиткой

About Alex Taev
Бессменный главред Тайговна. Самый преданный фанат тайских новостей и видосов.

Комментарии:

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.

Читайте ранее:
В Самутпракане тинейджеры арестованы за домогательства после видео в интернете
В Самутпракане тинейджеры арестованы за домогательства после видео в интернете

В Бангкоке полицейские потеряли 39 кг изъятой марихуаны
В Бангкоке полицейские потеряли 39 кг изъятой марихуаны

Закрыть