Рассмотрение дела 13 участников финансовой пирамиды UFUN отложено на ноябрь

финансовые пирамиды в таиланде, ufun финансовая пирамида, мошенничества в таиланде, фото: facebook.com

Уголовный суд Бангкока рассматривает масштабное дело против 13 участников международной финансовой пирамиды UFUN. На очередном заседании в понедельник 21 сентября все 13 подсудимых вновь заявили о своей невиновности.

Членам Юфан вменяется участие в международном криминальном сообществе, мошенничестве, незаконных прямых продажах, фальсификации данных в компьютерных системах и мошенническом заимствовании. Общее число пострадавших более 2450 человек, а причиненный им ущерб оценивается в 351,5 миллионов батов.

Обвинение в понедельник попросило об отложении слушания дела, поскольку еще не изучены показания 3072 свидетелей. Также обвинители ходатайствовали перед судом об объединении уголовного дела против данных 13 подсудимых с другим делом, в котором фигурируют еще 17 участников Юфана. Однако суд отклонил это ходатайство, поскольку объединение дел существенно задержит рассмотрение данного процесса. Суд постановил отложить дело на 9 ноября.

Всего обвинение в связи с деятельностью финансовой пирамиды предъявлено 164 фигурантам, 134 из них пока остаются на свободе. Среди них есть и фаранги, и даже 4 юридических лица. Международная финансовая пирамида Юфан обманула около 120 тысяч человек на более чем 20 миллиардов батов. Следователям пришлось взаимодействовать с властями Китая, Малайзии и даже Вануату — жертвы пирамиды нашлись и там.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча призвал следственную группу без страха расследовать данное дело и не бояться тех влиятельных персонажей, которые стоят за Юфан.

Свои истоки Юфан берет из Малайзии. Пирамида успела засветиться в Австралии, Великобритании, Китае, Франции, Германии, Гвинее, Индонезии, Лаосе, Сингапуре, Тайване, Таиланде, США.

Юфан позицинировал себя как крупная платформа для электронной коммерции с очень привлекательными ценами. Значительные скидки предоставлялись на основании S-Points, которые можно было заработать через инвестиционные пакеты UTOKEN. Основная функция Юфана на рынке, говорит нам сайт пирамиды, — вовлечь продавцов и покупателей в ЮБАРТЕР и ЮФАНСТОР-рынки с помощью цифровой валюты ЮТОКЕН. Ценность Ютокенов никогда не падает, а только растет!

На сайте Юфана указывается, что Юфан и его подразделения являют собой самодостаточную модель. Юфан инвестирует в золото, недвижимость, ритейл и сферу развлечений. Все это позволяет генерировать достаточно бабла, чтобы быть уверенным в том, что члены Юфан получат щедрое вознаграждение. На деле основными источниками дохода ЮФана стали, в частности, вступительные взносы новых участников, 10%-комиссии по каждой транзакции, 10%-комиссии при выходе участника, 1%-комиссии за трансфер Ютокенов. А еще сайт пирамиды радостно сообщает, что только за 1 год работы Юфан около 50 человек стали миллионерами.

Изначально тайское правительство выдало UFUN Store разрешение на продажу травяных и фруктовых напитков и косметики. Однако позже выяснилось, что Юфан занимается преимущественно вовлечением новых членов в пирамиду, а не продает товары.

По материалам Bangkok Post, Alex Taev специально для . Читайте нас в Телеграме.

Продолжение: Организаторы пирамиды UFUN приговорены в Бангкоке к тысячелетним срокам

Еще про финансовые пирамиды в Таиланде: Медсестра арестована по подозрению в мошенничестве на 4 млн

About Alex Taev
Бессменный главред Тайговна. Самый преданный фанат тайских новостей и видосов.

Комментарии:

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.

Читайте ранее:
русские в таиланде, задержали русских в паттайе, мошенничество в таиланде,
Русская пара задержана за фейковый сбор денег для детей сирот

неосторожное обращение с оружием, оружие в таиланде, чонбури таиланд, девушка умерла пистолет под подушкой,
Во время ночевки у подруги тайка умерла из-за пистолета под подушкой

Закрыть